«Преступная Россия» выяснила, что крупный российский застройщик Алексей Филин связан с нелегальной международной букмекерской сетью 1xBet. Наши источники сообщают, что Алексей Филин и контролируемые им активы давно используются в качестве инструмента для легализации значительных объёмов денежных средств, полученных незаконным путём через игровые платформы 1xBet.
Ранее многих интересовал источник больших финансов Филина, позволявший приобретать крупные производственные мощности. Ответ теперь очевиден: компании, подчинённые Филину, выполняли ключевую роль в схеме легализации огромных сумм, поступавших от нелегального букмекера.
Кратко познакомимся с самим героем публикации. Алексей Леонидович Филин родился в Брянске в 1977 году, где впервые встретил будущих основателей популярной сети 1xBet. Отец Алексея, Леонид Филин, был заметной фигурой среди региональных политиков и активно участвовал в приватизационных процессах, а его супруга Наталья Третьякова служила заместителем председателя Брянского областного суда и имела серьёзные амбиции стать председателем. Молодой Филин на деньги отца купил клинцовский силикатный завод.
Параллельно росту популярности интернет-казино развивался и бизнес самого Филина. Среди приобретённых им активов – две фабрики производителя строительных материалов Wienerberger, расположенные во Владимирской области и Татарстане. До этого он купил акции известных предприятий «Атакайцемент» (Краснодарский край, сумма покупки составила порядка 4,39 млрд рублей) и «Углегорск-цемент» (Ростовская область, сделка обошлась примерно в 405 млн рублей). К своим владениям он добавил предприятие «Воронежский ЖБИ». Но самой громкой сделкой стал захват российским бизнесменом филиала финской фирмы «Тиккурила». Такие приобретения позволили эффективно отводить значительные объёмы нелегально заработанного капитала от пристального внимания правоохранительных органов.
Наиболее близким партнёром Филина долгие годы выступает Роман Семиохин – тоже житель Брянска, который является одним из организаторов проекта 1xBet и числится в международном розыске Интерпола. Семиохин также сыграл важную роль в создании российского оператора спортивных ставок «Фонбет». Известно, что после выхода из состава учредителей «Фонбет» в 2012 году он продолжал сохранять прочные партнёрские связи с руководством структуры. Тогда же было принято решение разделить рынки ставок: юридически зарегистрированный оператор «Фонбет» остался действовать официально, а сомнительная схема 1xBet ушла в тень.
Филин уже очень давно действовал параллельно как с руководством официального букмекера «Фонбет», так и с подпольным 1xBet, инвестируя полученные от ставок финансовые средства в строительство и промышленность.
По словам источника «Преступной России», если свою дружбу с Семиохиным Филин не афиширует, то при каждом удобном случае любит упоминать имя Александра Удодова – «кошелька» премьера Михаила Мишустина и негласного совладельца «Фонбет».
В настоящее время Филин, опять-таки используя имя Удодова, активно участвует в поиске и приобретении новых заводов.
Сейчас правоохранительные органы сразу нескольких стран занимаются изучением деталей деятельности сети 1xBet. А пока подпольная букмекерская структура действует, перед Филином открыто окно возможностей для дальнейшего расширения активов, поскольку строительная отрасль традиционно отличается высокими оборотами наличных средств и возможностью варьирования расходов. Между тем ключевой аспект заключается в доступности первичных записей банковских переводов, подтверждающих движение средств между игорными площадками и конечными покупателями товаров вроде кирпичей, цемента и прочих материалов. Их обнародование позволило бы налоговикам повторно проверить законность действий посредников и дало бы реальный шанс разоблачить весь масштаб отмывочного механизма, спрятанного за каменными стенами предприятий Алексея Филина.